广东汕头超声电子 = 929;份有限公司监事会议= ;事规则

第一章 总则<= /b>

    第一条为了规范公司监事&#= 20250;的议事方法和程序ʌ= 92;保证监事会工作效率= ，切实行使监事会的= 2844;权，发挥监事会的௡= 7;督作用，根据《公司&= #27861;》和公司《章程》= 340;规定，制定本规则。= ;

    第二条本规则对公司全体&#= 30417;事、监事会指定的ð= 37;作人员、列席监事会= 会议的其他有关人员= 7117;具有约束力。

第二章 监事会<= /b>

    第三条按照公司《章程》&#= 35268;定，监事会由 3名监事组&#= 25104;，其中：职工代表İ= 17;事 1 名。

    第四条监事会设主席1名，监事会指定= 联系人1名。监事会联系= 人由主席提名，经监= 0107;会决议通过。

第三章 会议通知&#= 21644;签到规则<= /b>

    第五条公司召开监事会会&#= 35758;，由主席决定召开Ê= 50;议的时间、地点、内= 容、出席对象等。会= 5758;通知由主席签发，ஸ= 1;监事会联系人负责通&= #30693;各有关人员并作好= 250;议准备。

    第六条会议通知必须以书&#= 38754;或传真为准。正常÷= 73;况下会议通知应在会= 议召开十日以前通知= 1040;人；需要召开临时ߩ= 0;议时，应在通知上加&= #19978;醒目“紧急通知”ढ= 3;样。会议因故延期或&= #21462;消，应比原定日期= 552;前 1 天通知到&#= 20154;。

第七条监事会每六个月= ;至少召开一次会议。在下列情况下，= 监事会应召开临时监= 0107;会会议，会议通Ĳ= 93;应当在会议召开十日= 以前书面送达全体监= 0107;。

⒈ 主席认为必要时= ；

⒉ 在三分È= 43;一的监事提议时；<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4= E66\5B8B\7B80\4F53'>

第八条应参加会议的人员&#= 25509;到会议通知后，若Þ= 40;故未能参加会议，至= 少应在开会前1天告知联系人。=

第九条监事如因故不能参&#= 21152;会议，可以委托其É= 82;监事代为出席，参加= 表决。

委托必须&#= 20197;书面方式，委托书Ç= 78;应写明委托的内容和= 权限。委托书应在开= 0250;前 1 天送达联&#= 31995;人，由联系人办理þ= 80;权委托登记，并在会= 议开始时向到会人员= 3459;布。

第十条监事会会议必须实&#= 34892;签到制度，凡参加Ê= 50;议的人员都必须签到= ，不可以由他人代签= 2290;会议签到簿和会议ࠥ= 4;它文字材料一起存档&= #20445;管。

第四章 会议提案&#= 35268;则<= /b>

第十一条公司的监事和其它&#= 26377;关人员需要提交监É= 07;会研究、讨论、决定= 的议案应预先提交监= 0107;会联系人，自接到ཀ= 4;案之日起，监事会联&= #31995;人应在5个工作日内对预= 案汇集分类整理后交= 0027;席审阅，主席应在30个工作日内决定= 是否列入议程。

原则上提&#= 20132;的议案都应列入议ĸ= 43;，对未列入议程的议= 案，主席应在接到提= 6696;30个工作日内以书= 面方式向提案人说明= 9702;由，不得压而不议ࡠ= 8;不作出反应，否则提&= #26696;人有权向有关监管%= 096;门反映情况。

议案内容&#= 35201;随会议通知一起送ů= 98;全体监事及需要列席= 会议的有关人士。

第十二条监事会提案应符合&#= 19979;列条件：

⒈ 内容与法律、法= 规、公司《章程》的= 5268;定不抵触，并且属ߛ= 0;公司经营活动范围和&= #30417;事会的职责范围；

⒉ 议案必须符合公= 司和股东的利益；

⒊ 有明确的议题和= 具体事项；

⒋ 必须以书面方式= 提交。

第十三条监事会的议事内容&#= 20027;要包括以下几项：

（一）对&#= 33891;事会编制的公司定ć= 99;报告进行审核并提出= 书面审核意见；

（二）检&#= 26597;公司财务；

（三）对&#= 33891;事、高级管理人员û= 91;行公司职务的行为进= 行监督，对违反法律= 2289;行政法规、本章程৏= 0;者股东大会决议的董&= #20107;、高级管理人员提= 986;罢免的建议；

（四）当&#= 33891;事、高级管理人员į= 40;行为损害公司的利益= 时，要求董事、高级= 1649;理人员予以纠正；

（五）提&#= 35758;召开临时股东大会ʌ= 92;在董事会不履行《公= 司法》规定的召集和= 0027;持股东大会职责时ࡤ= 4;集和主持股东大会；<= /span>

（六）向&#= 32929;东大会提出提案；

（七）依&#= 29031;《公司法》第一百É= 16;十二条的规定，对董= 事、高级管理人员提= 6215;诉讼；

（八）发&#= 29616;公司经营情况异常ʌ= 92;可以进行调查；必要= 时，可以聘请会计师= 0107;务所、律师事务所౔= 1;专业机构协助其工作&= #65292;费用由公司承担。

（九）列&#= 24109;董事会会议；

（十）公&#= 21496;章程规定或股东大Ê= 50;授予的其他职权。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4= E66\5B8B\7B80\4F53'>

第五章 会议议事&#= 21644;决议规则<= /b>

第十四条监事会会议应当由&#= 20108;分之一以上的监事Ñ= 86;席方可举行，监事会= 作出决定必须经全体= 0417;事的过半数通过。

第十五条监事会È= 27;席召集和主持监事会= 会议；监事会主席不= 3021;履行职务或者不履ඡ= 2;职务的，由半数以上&= #30417;事共同推举一名监= 107;召集和主持监事会会= ;议。

第十六条监事会会议应充分&#= 21457;扬议事民主，尊重ē= 99;个监事的意见，并且= 在作出决定时允许监= 0107;保留个人的不同意ෆ= 5;。保留不同意见或持&= #21453;对意见的监事应服= 174;和执行监事会作出的= ;合法的决定，不得在&#= 25191;行决定时进行抵触û= 10;按个人意愿行事，否= 则监事会可提请股东= 0250;罢免其监事职务。

第十七条监事会讨论的每项&#= 35758;题都必须由提案人û= 10;指定一名监事作主题= 中心发言，要说明本= 5758;题的主要内容、前ࢰ= 0;后果、提案的主导意&= #35265;。对重要的提案还= 212;事先组织有关人员进= ;行调查核实，写出调&#= 26597;核实的书面报告，É= 97;利于全体监事审议。=

第十八条监事会会议的列席&#= 20154;员只在讨论相关议Ɔ= 64;时列席会议，在其它= 时间应当回避。列席= 0154;员有发言权，但无ඤ= 0;决权。监事会在作出&= #20915;定之前，应当充分= 548;取列席人员的意见。= ;

第十九条监事会会议实行举&#= 25163;表决方式，每名监É= 07;有一票表决权。

第二十条监事会对每个列入&#= 35758;程的议案都应以书ƃ= 54;形式作出决定。决定= 的文字记载方式有两= 1181;：纪要和决议。

第二十一&#= 26465; 监事对所议事项的&#= 24847;见和说明应当准确ť= 60;载在会议记录上。<= span lang=3DEN-US style=3D'font-size:12.0pt;mso-fareast-font-family:\65B9\6B63\4= E66\5B8B\7B80\4F53'>

第二十二&#= 26465; 监事会会议应当由&#= 32852;系人负责记录。联Ŀ= 95;人因故不能正常记录= 时，由联系人指定1名记录员负责记= 录。联系人应详细告= 0693;该记录员记录的要૓= 4;和应履行的保密义务&= #12290;

出席会议&#= 30340;监事、联系人和记ô= 05;员都应在记录上签名= 。

第六章 会后事项<= /b>

第二十三&#= 26465; 会议签到簿、授权&#= 22996;托书、记录、纪要z= 89;决议等文字资料，由= 联系人负责保管。监= 0107;会会议记录另备一ߦ= 1;作为公司档案由董事&= #31192;书保存。

第二十四&#= 26465; 监事会的决定在通&#= 36807;正常的渠道披露之Ò= 69;，参加会议的所有人= 员不得以任何一种方= 4335;泄密，更不得以此ก= 1;取私利。如果发生上&= #36848;行为，当事人应当= 215;担一切后果，直到追= ;究其法律责任。

第七章附则<= /b>

第二十五&#= 26465; 本规则的解释权属&#= 20110;监事会。

第二十六&#= 26465; 本规则有= ;关条文若与《公司法&#= 12299;、《公司章程》有Ñ= 14;突之处，以《公司法= 》、《公司章程》为= 0934;。

第二十七&#= 26465;   本议事规则自股= 东大会审议通过之日= 6215;生效。本规则进行߾= 2;改时，由监事会提出修正案，提= 请股东大会审议批准= 2290;

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