广东汕头超声电子股份有限公司
1999年度股东大会决议公告

    广东汕头超声电子股份有限公司1999年度股东大会于2000年5月5日在本公司三楼会议室召开，出席会议的股东（或委托代理人）11人，代表股份224,230,750股，占公司总股本的62.425%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议并通过如下事项：
    一、以224,230,750股赞成，全票通过了关于变更公司会计政策的议案。
    根据财政部财会字[1999]35号文《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》的精神，从1999年1月1日起变更计提资产减值会计政策。
    二、以224,230,750股赞成，全票通过了监事会对董事会有关计提资产减值准备的决议程序的意见。
    三、以224,230,750股赞成，全票通过了董事会1999年度工作报告。
    四、以224,230,750股赞成，全票通过了监事会1999年度工作报告。
    五、以224,230,750股赞成，全票通过了1999年度财务决算报告。
    六、以224,230,750股赞成，全票通过了1999年度利润分配预案。
1999年公司实现净利润64,517,875元，提取10%法定盈余公积金6,451,787元，5%公益金3,225,894元，控股子公司（中外合资企业）按税后利润提取10%的职工福利及奖励基金6,078,239元。加上年初未分配利润7,038,047元，减去支付98年送红股的个人所得税3,900,000元，可供股东分配的利润为51,900,002元。本年度拟以现有股本359,200,000股为基数，每10股派送现金1元（含税）。共计送出35,920,000元，剩余15,980,002元。
    七、以224,230,750股赞成，全票通过了1999年度报告及年度报告摘要。
    八、以224,230,750股赞成，全票通过了董事会议事规则。
    九、以224,230,750股赞成，全票通过了关于修改公司章程的议案。
    由于实施配股后，注册资本产生变更，由此，公司章程有关条款相应修改。
    十、以224,230,750股赞成，全票通过了关于变更注册资本及办理相关的工商登记事项的议案。
    由于实施配股后，注册资本产生变更，为此，本公司注册资本变更为叁亿伍仟玖佰贰拾万元，并按规定办理相关的工商登记事项。
    特此公告

广东汕头超声电子股份有限公司
二ＯＯＯ年五月五日