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六、重要事项

1、公司治理情况

报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律要求不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司在完善公司法人治理结构方面做了以下工作：

①按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和有关法规的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，在选举董事时采取了累计投票制。制定了《独立董事制度》，并选举许统邦先生、张建中先生、陆正华女士为公司第二届董事会独立董事。

②根据《上市公司治理准则》、《股东大会规范意见》等规章、规范的要求，制定了《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》。

③聘请知名管理咨询机构，对公司内部管理制度的规范和标准进行全面改进和提升，制订和完善了《薪酬与考核制度》、《财务预决算制度》、《资金管理制度》等一系列的规章制度。

④为提高董事会决策效率，增强企业核心竞争力，健全投资决策程序和董事、高管人员薪酬考核制度，公司设立董事会战略委员会和董事会薪酬与考核委员会。并制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则。

⑤组织董事、监事、高管人员学习中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》，对照公司实际情况进行检查，并形成自查报告上报中国证监会和国家经贸委。

与中国证监会有关文件要求对比，目前公司治理结构较为完善，制度健全，运作规范。

2、公司利润分配及发行配股方案的执行情况

本公司2001年利润分配方案经2002年5月9日召开的2001年度股东大会审议通过并于2002年5月10日刊登股东大会决议公告，2002年6月19日，本公司在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了派息公告书，本次派息股权登记日为2002年6月24日，除息日为2002年6月25日。

本公司2002年配股方案经2002年5月9日召开的2001年度股东大会审议通过，目前尚未报中国证券监督管理委员会核准。

3、重大诉讼仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

4、重大资产收购出售或处置事项

报告期内公司无重大资产收购出售或处置事项。

5、重大关联交易

本公司董事会于2001年11月29日审议通过“关于受让汕头超声电子（集团）公司部分土地使用权”的议案，同意受让汕头超声电子（集团）公司占地面积8931.81平方米的土地使用权,受让价格为5,736,365.00元,本次交易的定价系依据汕头弘实房地产评估公司汕弘评(2001)第0969号评估报告的评估结果确定的。公司已于2002年3月12日支付该笔款项,相关的公司房产也于2002年3月8日办理更名并取得房产证。

上述事项详细情况披露在2001年12月1日的《证券时报》及《中国证券报》上。

6、公司重大合同情况

①报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。

②本公司于2001年5月为深圳华丰电器器件制造有限公司提供贷款担保1800万元，期限为1年，已于2002年5月22日到期解除担保责任。截止2002 年6 月30 日公司未到期对外担保的单位金额及期限如下：

③报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

7、报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

8、其他重要事项信息披露索引。

①本公司出资800万元作为共同发起人设立广东新天源科技集团股份有限公司的事项。经广东新天源科技集团股份有限公司创立大会决议决定终止设立，本公司认股资金800万元已收回。该事项刊登在2002年1月5日的《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn上。

②公司于2002年4月3日召开了第二届九次董事会，审议通过了股东大会议事规则、独立董事制度、2001年年度报告、2002年配股方案等二十四个议案，该次董事会决议有关事项刊登在2002年4月5日的《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn 上。

③公司于2002年4月16日召开了第二届十次董事会，审议通过了关于本公司为深圳华丰电器器件制造有限公司提供壹仟柒佰伍拾万元信用担保事项的议案。决议内容刊登在2002年4月17日的《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn上。

④公司于2002年4月25日召开了第二届十一次董事会，审议通过了2002 年第一季度报告。决议内容刊登在2002年4月26日《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn 上。

⑤公司于2002年5月9日召开了2001年股东大会，2001 年股东大会决议公告刊登在2002年5月10日《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn 上。

⑥公司于2002年5月24日召开了第二届十二次董事会，审议通过了设立董事会战略委员会、设立董事会薪酬与考核委员会、关于土地投资的议案、关于召开二ＯＯ二年度第一次临时股东大会的议案，决议内容刊登在2002年5月25日《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn 上。

⑦公司2001年度分红派息实施公告刊登在2002年6月19日的《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn上。

⑧公司于2002年6月19日召开了第二届十三次董事会，审议通过了建立现代企业制度自查报告、关于本公司为汕头超声显示器有限公司提供伍仟万元担保的议案。决议内容刊登在2002年6月21日《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn 上。

⑨公司于2002年6月26日召开了2002年度第一次临时股东大会，2002年度第一次临时股东大会决议公告刊登在2002年6月27日《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn上。

⑩公司于2002年6月26日召开了第二届十四次董事会，审议通过了董事会薪酬与考核委员会实施细则、董事及高管人员薪酬方案。决议内容刊登在2002年6月28日《中国证券报》及《证券时报》，并刊载在www.cninfo.com.cn 上。