六、股东大会情况简介
2001年度股东大会于2002年5月9日在公司三楼会议室召开，参加会议的股东代表11人，代表股份224,190,150股，占公司总股本的62.41%。会议审议通过了：(1)关于执行借款费用资本化核算的会计政策的议案；(2)关于计提资产减值准备的报告；(3)2001年度财务决算报告；(4)2001年度利润分配预案；(5)2001年年度报告及年度报告摘要；(6)2002年度利润分配及资本公积金转增股本政策；(7)广东汕头超声电子股份有限公司股东大会议事规则；(8)广东汕头超声电子股份有限公司独立董事制度；(9)广东汕头超声电子股份有限公司监事会议事规则；(10)关于修改公司章程的议案；(11)关于续聘广东康元会计师事务所为本公司财务审计中介机构的议案；(12)关于同意黄志东先生、吕佳鹏先生辞去董事职务的议案；(13)关于同意姚光裕先生辞去监事职务的议案；(14)关于提名许统邦先生、张建中先生、陆正华女士为本公司第二届董事会独立董事的议案；(15)关于推荐陈志伟先生为本公司第二届监事会监事侯选人的议案；(16)关于停止发行可转换公司债券申报工作的议案；(17)关于本公司符合配股条件的议案；(18) 2002年度配股方案；(19)关于本次配股募集资金使用的可行性的议案。上述决议内容刊登于2002年5月10日《中国证券报》及《证券时报》上。
2002年度第一次临时股东大会于2002年6月26日在公司三楼会议室召开，参加会议的股东代表9人，代表股份224,154,550股，占公司总股份62.40%。会议审议通过了：①关于设立第二届董事会战略委员会的议案；②关于设立第二届董事会薪酬与考核委员会的议案。上述决议内容刊登于2002年6月27日《中国证券报》及《证券时报》上。
2002年度第二次临时股东大会于2002年9月25日在公司三楼会议室召开，参加会议的股东代表10人，代表股份224,175,350股，占公司总股本的62.41%。会议审议通过了：①关于停止申请配股的议案；②关于向银行贷款用于建设液晶显示器新项目的议案；③关于对液晶显示器新项目盈利预测进行调整的议案；④董事薪酬方案；⑤监事薪酬方案。各项决议内容刊登于2002年9月26日《中国证券报》及《证券时报》上。